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湖南投资集团股份有限公司股东大会议事规则

(2006年4月18日修订)

第一章 总则

第一条  为规范公司行为,保证湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。

第二条  公司应当严格按照法律、行政法规、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条  股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。



湖南投资集团股份有限公司董事会议事规则

(2008年8月28日修订)

第一章 总则

第一条  为规范公司董事会的议事和决策行为,保障董事会决策合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,并结合本公司实际情况特制定本规则。

第二条  董事会对股东大会负责,维护公司和全体股东利益,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条  董事会由九名董事组成,(至少包括三名独立董事),设董事长1人。

第四条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外,公司监事、总经理列席董事会会议,必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议,董事会会议议题由董事长确定。

第二章  董事会会议制度


湖南投资集团股份有限公司监事会议事规则

(2008年8月28日修订)

第一章 总则

第一条  为确保公司监事会充分履行监督职能,明确公司监事会的职责权限,促进公司规范运作、维护公司全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)和《湖南投资集团股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,特制定本规则。

第二条  本规则适用于公司监事会。

第二章  监事会的性质、职权、义务和责任

第三条  公司依法设立监事会。监事会是公司的常设监督机构,其职能是对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能。

第四条  监事会向股东大会负责并报告工作。